《玩家》曝光利用比特币洗钱的内幕：国内买国外[2]

“黑法”不断出现

由于许多国家缺乏合法性，比特币一直深陷争议，其中最突出的就是比特币很容易成为不法分子的洗钱工具。例如，黑客使用比特币作为向受害者支付“赎金”的手段。

2014年以来，世界各地出现了一种离奇的勒索方式：某用户某天打开电脑，突然发现自己的所有文档文件都被加密了，屏幕上出现一行标题“你的文件已被加密。 “已加密”（yourfilesareencrypted）；支付赎金的方法在标题下方详述 - 将比特币发送到特定帐户，收到钱后，将解密密码发送给您。

稍有犹豫，敲诈勒索的赎金就会翻倍；一旦超过规定的付款时间，敲诈者就再也不会听你的了。电脑中的图片、文件、资料等文件，在这一刻都被64位加密，成为“人质”。一些苹果用户也遇到过类似的敲诈：有人盗用了自己的Apple ID后，谎称手机丢失，锁定设备，留下联系方式进行敲诈。

美国的一些快餐连锁店也收到了纸质或电子版的勒索信。嫌疑人向店主勒索1个比特币，规定时间后数量增加到3个。嫌疑人威胁说，如果他们不付款，他们将在评论网站上给餐厅差评；冒充消费者向消费者权益保护部门投诉餐厅乱收费；疯狂拨打餐厅客服热线进行骚扰；破坏餐厅财产；冒充客户下假订单，让外卖小哥整天跑；并匿名向警方和卫生管理部门报案，捏造餐厅涉嫌提供变质食品、洗钱、逃税等犯罪线索，反正，

除了网上敲诈，洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也利用了比特币的匿名性。

2013年10月，利用比特币进行匿名和非法交易的电子交易平台SilkRoad被美国多个执法机构查封。与此同时，查获了2.6万枚比特币，当时价值约360万美元。平台创始人兼运营商罗斯·威廉姆斯·乌布利希（Ross Williams Ulbricht）今年 29 岁，没有前科，是一名正在攻读学位的年轻人，在短短两年内，他就以另一位“恐怖海盗罗伯茨”的身份活跃在网上。一年之内，丝路已成为网络世界最大的“黑市”，拥有近100万客户，总销售额达12亿美元。在这个平台上，服务包括伪造护照、非法侵入系统和获取信息、买卖毒品和武器、提供色情服务等，但所有交易都是通过比特币支付完成的。正是利用比特币的匿名性，犯罪分子“完美”地避免了监管机构通过银行卡交易记录追踪每一笔钱的来龙去脉的可能性。

“赌博是比特币的另一个支柱，主要是因为一个网站。本网站利用比特币的区块链（比特币技术的核心部分，其功能只是作为一个账本比特币2号人物，记录所有交易数据——记者注）开发了一种算法，让去其网站下注的人一定不能作弊，并且该算法保证了公平性，因此在赌徒中很受欢迎。本网站只收取交易佣金。”刘勇告诉《法制日报》记者，在洗钱和赌博“刚需”的支持下，比特币一时半会难死，或在二级市场崩盘然后又拉起来。。一个用比特币洗钱的人，把钱转换成比特币“黑匣子”，然后立即转换出来，

此外，据业内人士透露，比特币还被用于非法资产转移——用当地货币购买比特币，在国外交易平台上出售，然后以美元提取，几分钟内即可完成资产转移。

监管将更加严格

对于刘勇来说，场外比特币交易的赚钱方式其实并不神秘。

刘勇表示比特币2号人物，2013年比特币价格出现暴涨，国内外市场价差比较大。.

火币、OKCoin和比特币中国是目前中国三大比特币交易平台。长期以来，一些交易平台数据显示，比特币日交易量甚至超过了惊人的数百万。不过，刘勇表示，这些数字里面有很多水，真正的比特币交易量远不及此。

交易量膨胀的原因并不神秘。据业内人士介绍，一般来说，刷比特币交易平台的交易量有三种方式：一是直接虚报交易量；另一种是开户挂程序，进行自我交易。在交易中，本质上没有比特币转账；三是设置两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频冲销。

刘勇说，刷机在技术上很容易实现，只需要写代码就可以了。刷单的目的是为了创造虚假繁荣，从而吸引更多的投资者，聚集用户。要达到这样的效果，离不开零费用交易模式。此前，交易平台一般对比特币交易是免费的，但在提现过程中只收取手续费。

在零费用模式下，部分程序化交易用户使用代码和机器人进行自动交易。由于不同平台的价格差异，且交易平台不收取手续费，存在一定的套利空间，这也导致比特币交易量超标。高的原因之一。

这一现象引起了监管机构的关注。2017年1月6日，中国人民银行上海总部、北京市工商管理部分别采访了火币、OKCoin、BTCChina的负责人。五天后，中国人民银行联合调查组进入三大交易平台，对相关情况进行现场检查。

此后，中国人民银行于1月11日发布通知，要求北京、上海联合地方金融局、工商局、公安局组成执法检查组，进驻三个平台开展执法检查。全面执法检查。

接受采访的业内人士几乎达成了一个一致的看法——“未来监管肯定会更严格”。刘勇认为，更严格的监管将来自两个方向。一是客户身份验证会越来越严格；

制图/李晓军

□ 本报记者赵丽

□本报实习生刘雪燕

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