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分析区块链数据,让你看清交易对手
了解交易对手是资本市场交易的艺术之一。 有关特定资产的投资者构成的数据,例如人口统计数据、交易活动甚至情绪,可以成为预测资产行为的重要指标。 在传统资本市场中,投资者只能根据价格、交易量、订单等相关数据集进行分析。 不同的量化基金之间存在军备竞赛,以获取可以为其交易策略提供优势的额外数据集。
在加密货币领域,区块链数据集可以为理解个人投资者的行为提供独特的信息。 今天,我想强调一些对区块链数据集的有趣分析,这些分析揭示了加密资产所有者的行为。
确定投资者对加密资产的所有权是一件棘手的事情。 我们如何定义所有权:按投资金额? 交易频率? 还是其他活动? 在深入具体分析之前,我们首先应该了解加密资产的所有权是如何定义的。
所有权分析的五个基本维度
通过分析加密资产的所有权,我们可以从地址、交易、区块等区块链的关键要素推断个人行为和金融行为。
描述加密资产投资者的特征有很多。 我们经常听到用来描述投资者或交易者的词,例如活跃交易者、长期持有者、动量趋势追随者等。但是当谈到区块链数据集时,我们可以通过 5 个基本向量来理解特定投资者的所有权加密货币资产:
使用区块链数据集分析加密货币所有权
使用以上五个基本维度,我们可以从区块链数据集中得出有意义的所有权分析结果。 我们来看看比特币的分析结果。
盈亏状况
1) 比特币投资者是盈利还是亏损?
通过参考比特币现价,分析资金流入流出情况,可以了解接近现价的仓位。 该分析可用于推断比特币的潜在支撑和阻力水平。
389万个地址资金流入,占比49.78%,387万个地址资金流出,占比49.58%,约5万个地址资金流入流出平衡,占比0.64%
2)加密货币投资者进行大额转账
大额交易分析测量给定加密货币网络中存在的大额交易。 该分析可用于预测特定加密货币资产的交易头寸。
最近 24 小时内有 14,150 笔交易; 7日交易量最高:2020年2月19日15410笔; 最低交易笔数:2020年2月22日10,510笔
投资者类型
3)比特币投资者是实体还是个人?
通过分析,我们可以揭示网络中哪些地址属于交易所,哪些地址属于个人钱包。 这是理解给定加密资产所有权的一个重要因素。
交易时间
4)比特币转账频率
通过分析 UTXO,我们按照币天划分了加密货币。 这种分析有助于识别异常资金流动。
5)比特币投资者是长期持有还是频繁交易?
基于对交易时间的分析,我们可以将投资者定位为长期持有者、中频投资者或高频交易者。 这种分析可以让您对个人投资者的时间头寸有一些了解。
长期持有者地址1823万个,占比63.45%,高频交易者地址239万个比特币指数对手盘,占比8.3%
位置
6)大型比特币投资者是否囤币?
在投资者头寸分析中,我们将大个人投资者与其他散户投资者区分开来。 此分析有助于了解给定加密货币资产的风险和风险敞口。
多数散户成交,大户成交量占总成交量的1.4%
7)交易所正在积累比特币
通过对交易所资金净流入情况的分析,我们可以监测进出交易所的资金流向。 该分析可用于了解交易所之间的库存和风险等因素。
人群分布
8) 比特币投资者的地域分布是怎样的?
比特币的投资者主要分布在亚洲和西方国家。 此分析有助于了解给定加密货币资产的地理风险。
东部国家投资者占比45.95%,西部国家投资者占比54.05%
以上分析可以帮助您更好地理解加密资产的所有权构成。 区块链数据集提供了一个独特的信息来源,可以帮助您更好地理解加密资产,因为没有其他资产类别具有此类信息比特币指数对手盘,我们应该利用它。